"سرمایه‌گذاری در بازار سهام" (Stock Market Investment)" و پولشویی

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد. پول‌شویی فرآیندی است که طی آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به گونه‌ای تبدیل به پول قانونی می‌شوند که منشأ آن‌ها قابل‌ردیابی نباشد. در اینجا چند روش رایج برای استفاده از بازار سهام در پول‌شویی آورده شده است:

1. ایجاد شرکت‌های صوری: مجرمان می‌توانند شرکت‌های صوری ایجاد کنند و سهام شرکت‌های واقعی را خریداری کنند. سپس این سهام را به قیمت‌های کاذب به فروش می‌رسانند تا پول کثیف خود را قانونی جلوه دهند.
2. دستکاری قیمت سهام: با دستکاری قیمت سهام، مجرمان می‌توانند سودهای کاذب کسب کنند و پول کثیف خود را به پول قانونی تبدیل کنند.
3. معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی: استفاده از اطلاعات نهانی برای کسب سود و پنهان کردن منشأ وجوه مجرمانه در حساب یا کد معاملاتی دیگران.

4. استفاده از ابزارهای مشتقه: ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌توانند برای پنهان کردن منشأ پول استفاده شوند. این ابزارها به دلیل ویژگی برد و باخت، امکان سوء‌استفاده از کدهای معاملاتی متعدد را فراهم می‌کنند.

مراحل پول‌شویی:

1. جایگذاری (Placement): تزریق پول کثیف به سیستم مالی از طریق خرید سهام یا سایر ابزارهای مالی.
2. لایه‌گذاری (Layering): پنهان کردن منشأ پول از طریق انجام معاملات پیچیده و متعدد در بازار سهام.
3. یکپارچگی (Integration): تبدیل پول کثیف به پول قانونی از طریق فروش سهام و کسب سود قانونی.