شورای مبارزه با پول شویی

شورای مبارزه با پول شویی (فیلیپین). شورای مبارزه با پول شویی ( انگلیسی: Anti - Money Laundering Council ) فیلیپین، یک سازمان دولتی است که وظیفه آن اجرای مفاد قانون جمهوری شماره ۹۱۶۰، که همچنین به عنوان «قانون ضد پول شویی ۲۰۰۱» شناخته شده است، می باشد، همچنین به عنوان اصلاح قانون جمهوری شماره ۱۰۱۶۸، و به عنوان «قانون پیشگیری و توقیف هزینه های تروریسم ۲۰۱۲» ( TFPSA ) شناخته می شود. این شورا همچنین به عنوان واحد اطلاعات مالی فیلیپین ( FIU ) و تنظیم کننده مبارزه با پولشویی / مبارزه با سرمایه گذاری تروریسم ( AML / CTF ) عمل می کند.
AMLC به آژانس دولتی یا شورا، که رئیس آن آژانس دولتی است، ممکن است اشاره داشته باشد.
AMLC مسئول حمایت و حفظ یکپارچگی و محرمانه بودن حساب های بانکی است و اطمینان از اینکه فیلیپین به عنوان یک محل پولشویی برای درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. این همکاری را در تحقیقات بین المللی و پیگرد قانونی افراد درگیر در فعالیت های پولشویی در هر جایی، گسترش می دهد.
AMLC مرکب از فرماندار بانکو سنترال ان جی فیلیپین ( BSP ) به عنوان رئیس، و رئیس هیئت مدیره کمیته بیمه ( IC ) و رئیس کمیسیون اوراق بهادار ( SEC ) تشکیل شده است. این عمل به اتفاق آرا در رفع اتهامات مالی کار می کند.
۲۰۰۱–۲۰۰۴
• رافائل کارلوس ب. بوئنوانتورا ( BSP، ژوئیه ۱۹۹۹ )
• لیلیا بوتیتسا ( سپتامبر، ۲۰۰۰ - اوت ۲۰۰۴ )
• ادوارد تی مالینیس ( IC، آوریل ۱۹۶۲ - )
۲۰۰۴
• رافائل کارلوس ب. بوئنوانتورا ( BSP، ژوئیه ۱۹۹۹ )
• اف بی بارین ( SEC سپتامبر. ۲۰۰۴ - )
• ادوارد تی مالینیس ( IC، آوریل ۱۹۶۲ - )
۲۰۰۴–۲۰۰۵
• آموندو ام تتانگو، جونیور ( BSP، ژوئیه ۲۰۰۵ - )
• اف بی بارین ( SEC سپتامبر. ۲۰۰۴ - )
• بنجامین سنت سانتوس ( IC، اوت ۲۰۰۴ - اکتبر ۲۰۰۵ )
۲۰۰۵–۲۰۰۷
• آموندو ام تتانگو، جونیور ( BSP، ژوئیه ۲۰۰۵ - )
• اف بی بارین ( SEC سپتامبر. ۲۰۰۴ - )
• اوانجلین سی اسکوبیلو IC ) ، اکتبر ۲۰۰۵ - اوت ۲۰۰۷ )
۲۰۰۷–۲۰۱۰
• آموندو ام تتانگو، جونیور ( BSP، ژوئیه ۲۰۰۵ - )
• اف بی بارین ( SEC سپتامبر. ۲۰۰۴ - )
• ادوارد ت. مالینیس ( IC، اوت ۲۰۰۷ - فوریه ۲۰۱۰ )
۲۰۱۰
• آموندو ام تتانگو، جونیور ( BSP، ژوئیه ۲۰۰۵ - )
• اف بی بارین ( SEC سپتامبر. ۲۰۰۴ - )
• سانتیاگو جی رانادا ( IC، فوریه ۲۰۱۰ - ژوئیه ۲۰۱۰ )