گروه ویژه اقدام مالی، ( به انگلیسی: Financial Action Task Force ) به اختصار اِف اِی تی اِف یا فَت اِف ( FATF ) ، همچنین شناخته شده در زبان فرانسوی با نام ( Groupe d'action financière ( GAFI، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی بنیاد شده است. [ ۳] این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف اِی تی اِف مستقر در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس است.
در گذر زمان، فعالیت های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی ( تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و غیره ) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه های این گروه منطبق بوده و آن ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن هایی هستند که علاوه بر بودن در فهرست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد. [ ۴]
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف ای تی اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ کدام از کنوانسیون های آن، در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند. [ ۵] [ ۶]
گروه ویژه اقدام مالی پول شویی ( فت اف ) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین المللی شده است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده است.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفدر گذر زمان، فعالیت های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی ( تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و غیره ) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه های این گروه منطبق بوده و آن ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن هایی هستند که علاوه بر بودن در فهرست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد. [ ۴]
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف ای تی اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ کدام از کنوانسیون های آن، در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند. [ ۵] [ ۶]
گروه ویژه اقدام مالی پول شویی ( فت اف ) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین المللی شده است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده است.
wiki: گروه ویژه اقدام مالی