بابک زنجانی ( زاده ۱ فروردین ۱۳۵۳ ) ، بازرگان و سرمایه دار، موسس گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه ای ایرانی است و از بزرگترین اختلاس گران و کلاهبرداران ایران است، که هنوز پرونده او باز است و به نتیجه مطلوب نرسیده است. . نام او در جریان فعالیت های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم های بین المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک های خارجی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. او ثروتمندترین ایرانی جهان در سال ۲۰۱۲ است. وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شد. او در یکی از دفاعیه هایش خطاب به قاضی از کارشناسی شدن غیر منصفانه اموال داخل ایرانش برای تسویه بدهی ها گلایه می کند. جابجایی ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت ایران برای تسهیل در دور زدن تحریم ها و ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و پرداخت بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو در قالب ۳۶۰۰۰ حواله باعث تحریم وی توسط خزانه داری آمریکا و اروپا شد.
... [مشاهده متن کامل]
نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده اند. وی گفت که فعالیت های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان را پس نمی دهد، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می داده اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت ها را مصادره کنیم. . »
... [مشاهده متن کامل]
نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده اند. وی گفت که فعالیت های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان را پس نمی دهد، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می داده اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت ها را مصادره کنیم. . »
