اسناد پاناما ( انگلیسی: Panama Papers ) مجموعه ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا ( یکی از پنهان کارترین شرکت های اقتصادی جهان ) است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند. این اسناد که دوره ای ۴۰ ساله را پوشش می دهند، شامل ۲۱۴٬۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم های بین المللی هستند. اسناد پاناما حاوی نام شرکت ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست ها است. اسناد یادشده نشان می دهند که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده تا پولشویی کنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند. از مجموع این ۱۱٫۵ میلیون سند، حدود ۴٫۸ میلیون مورد از آن ها را ایمیل، ۳ میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه های داده، ۲ میلیون مورد را پی دی اف، یک میلیون مورد را عکس و ۳۲۰ هزار مورد را متن تشکیل می دهد. از این افشاگری به عنوان «بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ» یاد شده است.
... [مشاهده متن کامل]
نام افرادی نیز در این اسناد دیده می شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته اند.
در حدود یک سال پیش، یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا با روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ تماس می گیرد و پیشنهاد می کند بدون هیچ پاداش یا پولی اسنادی را در اختیار این روزنامه قرار خواهد داد و تنها در قبال این کار از این روزنامه اطمینان می گیرد که هویت و نام وی افشا نشود. انگیزه این افشاگر علنی کردن این جرایم بود. بعد از آن روزنامه آلمانی اقدام به در اختیار گذاشتن این اسناد با روزنامه نگاران و همچنین کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی می کند. تحقیق بر روی اسناد و استخراج محتوی آن ها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شد و ۹ ماه به طول می انجامد.
محتوای اسناد افشا شده در ارتباط با فعالیت ۴۰ سال اخیر شرکت موساک فونسکا ( Mossack Fonseca ) است که در این مدت به مشتری های خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار مؤسسه در دنیا کمک می کرده است. این اسناد در شامل اطلاعاتی دقیق در مورد چهره های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت های شناخته شده از جمله ورزشی و تلاش های آن ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی ها یا پولشویی است. قدیمی ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی گردد و تا دسامبر سال ۲۰۱۵ را شامل می شود. بخش عمده ای از اسناد منتشر شده ایمیل است، اما در میان آن ها تصویر قرارداد و گذرنامه هم دیده می شود.
... [مشاهده متن کامل]
نام افرادی نیز در این اسناد دیده می شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته اند.
در حدود یک سال پیش، یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا با روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ تماس می گیرد و پیشنهاد می کند بدون هیچ پاداش یا پولی اسنادی را در اختیار این روزنامه قرار خواهد داد و تنها در قبال این کار از این روزنامه اطمینان می گیرد که هویت و نام وی افشا نشود. انگیزه این افشاگر علنی کردن این جرایم بود. بعد از آن روزنامه آلمانی اقدام به در اختیار گذاشتن این اسناد با روزنامه نگاران و همچنین کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی می کند. تحقیق بر روی اسناد و استخراج محتوی آن ها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شد و ۹ ماه به طول می انجامد.
محتوای اسناد افشا شده در ارتباط با فعالیت ۴۰ سال اخیر شرکت موساک فونسکا ( Mossack Fonseca ) است که در این مدت به مشتری های خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار مؤسسه در دنیا کمک می کرده است. این اسناد در شامل اطلاعاتی دقیق در مورد چهره های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت های شناخته شده از جمله ورزشی و تلاش های آن ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی ها یا پولشویی است. قدیمی ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی گردد و تا دسامبر سال ۲۰۱۵ را شامل می شود. بخش عمده ای از اسناد منتشر شده ایمیل است، اما در میان آن ها تصویر قرارداد و گذرنامه هم دیده می شود.
