استاندارد چارترد ( LSE: STAN، SEHK: ۲۸۸۸، NSE: STAN ) شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است، که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و هم اکنون شعبهٔ مرکزی آن در لندن قرار دارد. بانک استاندارد چارترد، یکی از مهم ترین بانک ها در بریتانیا محسوب می شود و خدمات آن عمدتاً در آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است.
... [مشاهده متن کامل]
در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۲ میلادی، اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرد که این بانک در طول یک دهه، در پولشویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همدستی کرده است. به گفته این سازمان، استاندارد چارترد در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بود، فعالیت های بانکی مخفی داشته است.
در نهایت در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۲ میلادی، بانک استاندارد چارتر با قبول اتهامات دادستان ها و مقام های ناظر بر فعالیت های بانکی در آمریکا، به پرداخت مبلغ «۳۴۰ میلیون دلار» به عنوان جریمه به دولت ایالات متحده آمریکا توافق کرد تا از دادگاهی شدن پرونده اش جلوگیری شود.
... [مشاهده متن کامل]
در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۲ میلادی، اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرد که این بانک در طول یک دهه، در پولشویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همدستی کرده است. به گفته این سازمان، استاندارد چارترد در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بود، فعالیت های بانکی مخفی داشته است.
در نهایت در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۲ میلادی، بانک استاندارد چارتر با قبول اتهامات دادستان ها و مقام های ناظر بر فعالیت های بانکی در آمریکا، به پرداخت مبلغ «۳۴۰ میلیون دلار» به عنوان جریمه به دولت ایالات متحده آمریکا توافق کرد تا از دادگاهی شدن پرونده اش جلوگیری شود.
