ofac

پیشنهاد کاربران

The Office of Foreign Assets Control ( OFAC ) is a financial intelligence and enforcement agency of the U. S. Treasury Department. It administers and enforces economic and trade sanctions in support of U. S. national security and foreign policy objectives. Under Presidential national emergency powers, OFAC carries out its activities against foreign states as well as a variety of other organizations and individuals, like terrorist groups, deemed to be a threat to U. S.

دپارتمان اوفک با برنامه ریزی وفق قانون اساسی ایالات متحده آمریکاپس ازجنگ جهانی دوم درسال1950جهت تنظیم وتشخیص ومصادره مستفاداز محشای قوانین جزایی1940 - 66 - 75 - 92 - 09 بارعایت مفاد مواد4432 - 4531 - 4441 Early in its history, in Marbury v. Madison, 5 U. S. 137 ( 1803 ) and Fletcher v. Peck, 10 U. S. 87 ( 1810 ) مجازاتهای کیفری جنایی وتجاری; پروتکل231/1990/2009/2012/2016الحاقیه3 - بند14ملهم ازمواد3241 - 3311 باعنایت ازاصول361 - 2512 ( قانون اساسی1774 ) اصلاحیه دهم ( 1975 - 76 ) دارایی اعم اموال**منقول وغیرمنقول**امور مزورانه تجاروشرکتهای صوری و شرکتهای ورشکسته درحال فعالیت جرائم سازمان یافته مالی مانند مثل: اختلاس ارتشاء و پولشویی بین المللوفروش اسلحه وموادمخدروجرائم سازمان یافته قاچاق انسان واعضاء بدن . . . و عملیات گروهای تروریستی در داخل وخارج ازخاک آمریکا و همچنین گروهکهای مافیایی اروپایی وآسیایی درآمریکا وخارج ازآمریکا که آورده های نقدی وغیرنقدی دربانکها وموسسات مالی اعتباری غیربانکی*تنظیم شده کابینه دولت بین سازمان اطلاعات وضداطلاعات وعملیاتCIAوزارت دادگستریDOJ ووزارت خزانه دارایی آمریکاUSDTپس ازشناسایی اطلاعاتی ومالی وتحت تعقیب وپیگرددادستانی کل دولت فدرال آمریکاقرارمیگیردتازمان دستگیری ومجازات ویادرصورت عدم موضوع تمامی اموال ودارایی های این مواردمسدودالحساب وممنوع المعامله وبه نفع دولت آمریکامصادره میشود; مگراثبات گرددکه این اموال وداراییهابرای مردم یااجتماعات خاص است. درعین حال تحریم هاکشورهای موردتعقیب یامشکلات با دولت وکابینه آمریکانیز درکمیسیونهای متخص آن موردبازبینی وبشرح فوق الذکرعمل وبه دولت مذکورتوسط نمایندگان کنسولی ابلاغ میشود.
برای مطالعه رجوع شود:
1 - https://www. usaspending. gov
2 - https://www. fraser. stlouisfed. org
3 - https://founders. archives. gov/documents/Hamilton/01 - 26 - 02 - 0002 - 0147
4 - https://constitution. congress. gov
5 - https://constitutioncenter. org/interactive - constitution/amendment/amendment - xx
6 - https://edition. cnn. com/2020/01/30/politics/equal - rights - amendment - virginia - litigation - trnd/index. html
7 - https://constitutioncenter. org/interactive - constitution/blog/five - little - known - men - who - almost - became - president
8 - https://www. law. cornell. edu/anncon/html/amdt20_user. html#amdt20_hd4
9 - https://www. archives. gov/research/guide - fed - records/groups/167. html
10 - https://oig. justice. gov



مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما