[اصطلاح تخصصی ارزهای دیجیتال]
شناسایی مشتری یا احراز هویت
چک لیست هایی هستند که صرافی های ارز دیجیتال و پلتفرم های معاملاتی باید برای تأیید هویت مشتریان خود تکمیل کنند.
شناسایی مشتری یا احراز هویت
چک لیست هایی هستند که صرافی های ارز دیجیتال و پلتفرم های معاملاتی باید برای تأیید هویت مشتریان خود تکمیل کنند.
شناخت و احراز هویت مشتری
دستورالعمل ها و مقرراتی در خدمات مالی هستند که متخصصان را ملزم می کنند هویت، مناسب بودن و خطرات مرتبط با حفظ رابطه تجاری با مشتری را تأیید کنند. این رویه ها در محدوده وسیع تر مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار دارند.
دستورالعمل ها و مقرراتی در خدمات مالی هستند که متخصصان را ملزم می کنند هویت، مناسب بودن و خطرات مرتبط با حفظ رابطه تجاری با مشتری را تأیید کنند. این رویه ها در محدوده وسیع تر مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار دارند.
شناسایی مشتری، احراز هویت مشتری