پرسش خود را بپرسید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥٤ بازدید

"خرد کردن پول" یا "اسمرفینگ" (Smurfing)  در پول‌شویی چیست و چگونه به پول‌شویان کمک می‌کند که از شناسایی فرار کنند؟

٨ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید

شرکت‌های صوری " (Shell Companies)"  چگونه به پول‌شویی کمک می‌کنند و چه ویژگی‌هایی معمولاً دارند؟

٩ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٠ بازدید

چگونه  "سرمایه‌گذاری در بازار سهام" (Stock Market Investment)"  می‌تواند به عنوان یک ابزار برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد؟  

١٠ ماه پیش