پرسش‌ها با تگ (پولشویی)

"خرد کردن پول" یا "اسمرفینگ" (Smurfing)  در پول‌شویی چیست و چگونه به پول‌شویان کمک می‌کند که از شناسایی فرار کنند؟

شرکت‌های صوری " (Shell Companies)"  چگونه به پول‌شویی کمک می‌کنند و چه ویژگی‌هایی معمولاً دارند؟

چگونه  "سرمایه‌گذاری در بازار سهام" (Stock Market Investment)"  می‌تواند به عنوان یک ابزار برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد؟