پرسش خود را بپرسید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٥ بازدید

"خرد کردن پول" یا "اسمرفینگ" (Smurfing)  در پول‌شویی چیست و چگونه به پول‌شویان کمک می‌کند که از شناسایی فرار کنند؟

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٥ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

شرکت‌های صوری " (Shell Companies)"  چگونه به پول‌شویی کمک می‌کنند و چه ویژگی‌هایی معمولاً دارند؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٦ بازدید

چگونه  "سرمایه‌گذاری در بازار سهام" (Stock Market Investment)"  می‌تواند به عنوان یک ابزار برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد؟  

٣ ماه پیش