پرسش خود را بپرسید
١
پاسخ
١
پاسخ
١
رأی
٢٥٤
بازدید
"خرد کردن پول" یا "اسمرفینگ" (Smurfing) در پولشویی چیست و چگونه به پولشویان کمک میکند که از شناسایی فرار کنند؟
٨ ماه پیش
٠
رأی
١
پاسخ
٧٣
بازدید
شرکتهای صوری " (Shell Companies)" چگونه به پولشویی کمک میکنند و چه ویژگیهایی معمولاً دارند؟
٩ ماه پیش
٠
رأی
٨٠
بازدید
چگونه "سرمایهگذاری در بازار سهام" (Stock Market Investment)" میتواند به عنوان یک ابزار برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد؟
١٠ ماه پیش